По версии следствия, в сентябре 2014 года «З» совместно с «И» разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств иностранных граждан. Согласно данному плану «З» должен был найти и путем обмана убедить иностранного гражданина в якобы имевшейся у него возможности за денежное вознаграждение оказать ему помощь в получении разрешения на временное проживание, регистрацию на территории РФ и вид на жительство иностранного гражданина, после чего получить предоплату и паспорт иностранного гражданина, который передать «И».

«И», в свою очередь, должен был подыскать лицо, которое могло незаконно внести в представляемый ему паспорт иностранного гражданина оттиски поддельных штампов, дающих разрешение на временное проживание и регистрацию по месту жительства на территории РФ, передать денежное вознаграждение данному лицу, после чего паспорт с внесенными в него заведомо ложными данными возвратить «З».

Далее, «З», не ставя иностранного гражданина в известность о том, что указанные штампы являются поддельными, не предоставляют право законного проживания на территории РФ, должен был получить вторую часть вознаграждения, которую распределить с целью хищения между ним и «И».

После разработки и подготовки данного преступного плана «З» и «И», действуя группой лиц по предварительному сговору, приступили к его выполнению.В результате преступных действий «З» и «И» трем потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму 608161,87 руб.

В связи с вышеизложенным, подсудимому «З» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ– мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.